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宏达股份(600331)：中信证券股份有限公司关于四川宏达有限公司调整2025年度日常关联交易预计额度的核查意见

作者：小编　日期：2025-07-25 03:45:53　点击数：

　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，对宏达股份调整2025年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

　　公司于 2025年 7月 23日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意调整 2025年度日常关联交易预计额度。在 2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

　　本次调整 2025年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议认为：公司本次调整 2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于 2025年 7月 23日召开第十届监事会第十四次会议审议了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事金代勇、宋杨对该议案回避表决，鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　公司于 2025年 1月 8日召开第十届董事会第十二次会议，于 2025年 1月24日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，预计 2025年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）可能发生的日常关联交易金额合计约为 149,300.00万元。

　　公司于 2025年 4月 29日召开第十届董事会第十七次会议，于 2025年 5月15日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司拟新增与控股股东蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易，交易金额合计约 14,820.00万元。该次补充预计后，公司 2025年度日常关联交易预计总额累计增加至 164,120.00万元。

　　内容详见公司于 2025年 1月 9日和 2025年 4月 30日在指定媒体披露的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（临 2025-006）和《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》（临 2025-048）。

　　基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司拟调整 2025年度与蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易预计额度。本次调整前，公司 2025年度日常关联交易预计总额为 164,120.00万元，其中，154,520.00万元的原预计日常关联交易事项调整为133,143.38万元，另有 9,600.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变，调整后，公司 2025年度日常关联交易预计总额为 142,743.38万元。

　　说明：1、本次调整前，公司2025年度日常关联交易预计总额为164,120.00万元，调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额为142,743.38万元，其中，除上述将原预计日常关联交易金额154,520.00万元调整为133,143.38万元外，另有原预计日常关联交易金额9,600.00万元保持不变，具体为：（1）公司向关联人四川蜀能矿产有限责任公司购买原料1,500.00万元；（2）关联人四川省公路规划勘察设计研究院有限公司向公司提供服务100.00万元；（3）关联人四川新永一集团有限公司向公司提供工程承包服务8,000.00万元。

　　2、四川蜀物广润物流有限公司、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川亿达通交通工程有限责任公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川云控交通科技有限责任公司、四川成渝物流有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方；四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方。

　　（1）公司接受关联方四川路桥城投环保材料有限责任公司和四川路桥桥梁工程有限责任公司服务具体为：上述两家关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务，拟签订合同期限为5年，交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量，具体生产量根据公司实际生产需要决定。在合同期限内，公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。

　　（2）公司接受关联方四川路桥桥梁工程有限责任公司和四川路桥盛通建筑工程有限公司工程建设施工服务具体为：上述两家关联方为联合体，对公司进行年度土建、防腐保温（含筑炉）维修及小型技改工程进行工程建设施工，拟签订合同期限为3年，根据暂估工程量估算金额为6,350.00万元，最终以实际结算为准。四川路桥桥梁工程有限公司作为联合体牵头单位。在合同期限内，公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。

　　5、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

　　蜀道集团为公司控股股东，四川蜀物广润物流有限公司、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川亿达通交通工程有限责任公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川云控交通科技有限责任公司、四川成渝物流有限公司为蜀道集团间接控制企业。

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 669号

　　经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；建筑材料销售；水泥制品销售；木材销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；家用电器销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；五金产品批发；交通及公共管理用标牌销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；日用品销售；箱包销售；服装服饰批发；鞋帽批发；水产品批发；鲜肉批发；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；电线、电缆经营；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　主要财务指标：根据四川蜀物广润物流有限公司提供的财务数据，截至 2024年 12月 31日，总资产 23.19亿元，净资产 4.07亿元，2024年实现营业收入 23.39亿元，净利润-6,629.07万元。截至 2025年 3月 31日，总资产 23.01亿元，净资产 4.02亿元，2025年 1-3月实现营业收入 4.06亿元，净利润-502.87万元。